آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب22222.pdf
آلية تقييم أداء موظفي.pdf
دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf
نتائج تقييم محضر لجنة.pdf
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.pdf
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب(.pdf الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.pdf القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.pdf المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال(.pdf الوصف الوظيفي لموظف الالتزام.pdf آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.pdf آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(.pdf سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.pdf